ABOGADO DE INVEST Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Tipo de colaborador

Objetivo del puesto

Documentar y administrar los documentos que se generen al atender los requerimientos de clientes y/o proveedores, relacionados con la identificación de las empresas de Grupo PiSA congruencia, además de lo relacionado con due diligence con clientes y proveedores nacionales y extranjeros.

Responsabilidades y actividades

Controlar y mantener actualizado el archivo fisicó y digital así como las bass de datos del áre de cumpimineto así como la información de clientes y proveedores en formatos KYC (Know Your Customer).

Controlar y mantener archivo muerto del área de sociedades y contratos.

Auxiliar a Jefe de Investigación y Cumplimiento Normativo en las investigacióny debidas diligencias. 

Experiencia

Investigaciones y Auditoría.

Derecho Societario.

Derecho Corporativo.

Conocimientos

Leyes anticorrupción.

Paquetería Office (Manejo avanzado de Word, Excel, Presentaciones Power Point).

Ingles Intermedio.

Educación